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一、工作職責：

1.客戶身份識別與資料管理：負責落實客戶身份識別制度，對新客戶開戶、業務辦理過程中的客戶身份信息進行核實、登記；定期對存量客戶身份信息進行更新、維護和復核；妥善保管客戶身份資料及交易記錄，確保資料的完整性、真實性和規范性。
2.交易監測與可疑報告：負責日常反洗錢交易監測工作，運用反洗錢監測系統對公司各類業務交易進行實時監測和分析；及時識別可疑交易線索，按規定開展可疑交易核查，撰寫核查報告，并在規定時限內向監管部門和公司管理層報送可疑交易報告。
3.反洗錢制度與流程建設：參與公司反洗錢內控制度、操作規程的修訂和完善工作，確保制度流程符合監管要求和公司業務實際；協助梳理反洗錢業務流程，識別流程中的風險點，提出優化改進建議。
4.反洗錢培訓與宣傳：負責組織開展公司內部反洗錢培訓工作，提升員工的反洗錢意識和業務操作能力；協助開展反洗錢宣傳活動，向客戶普及反洗錢知識，營造合規氛圍。
5.監管檢查與自查整改：協助配合監管部門開展反洗錢現場檢查和非現場監管工作，準備相關檢查資料；組織開展公司反洗錢自查工作，發現問題及時整改，并跟蹤整改落實情況。
6.其他反洗錢相關工作：完成上級交辦的其他反洗錢工作任務，配合公司其他部門開展合規相關工作。

二、任職資格：

1.大學本科及以上學歷，金融、法律、會計、審計、經濟學、統計學等相關專業優先；
2.持有反洗錢相關專業資質證書（如CAMS反洗錢師、CFP國際金融理財師、注冊會計師CPA、法律職業資格等）者優先；
3.熟悉《中華人民共和國反洗錢法》《金融機構反洗錢規定》《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等相關法律法規及監管要求者優先。